公告日期：2025-08-21

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券
广东深鹏科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东深鹏科技股份有限公司二楼商务会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王守元

6.会议列席人员：全体监事和全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案 》
1.议案内容：

基于公司发展战略和生产经营需要，公司拟进行股票定向发行。公司通过本
次股票定向发行募集资金用于补充流动资金，实施主体为公司或者合并范围内的子公司。

本次股票定向发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 3,300,000 股（含），每股拟发行价格为 15.18~19.52 元之间，预计募集资金总额不超过64,416,000 元（含）。

本次股票定向发行属于发行对象不确定的发行，发行对象范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》以及《中华人民共和国公司法》要求的合格投资者，且在进行认购时不得属于失信联合惩戒对象。

本次拟发行对象中新增投资者不超过 10 名。本次股票定向发行后，公司股东人数不超过 200 人。本次股票定向发行均以现金方式认购。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事强昌文、陈莹对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司应当在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。因《公司章程》未对现有股东优先认购安排作出明确规定，且本次股票发行旨在进一步加快公司发展，扩大业务规模，提高公司综合竞争实力，保障公司长期、稳定、可持续发展为目的，不存在损害现有股东利益情况，本次定向发行对公司现有在册股东不做优先认购安排。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事强昌文、陈莹对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司在全国中小企业股份转让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更。本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行股票数量不超过 3,300,000 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 49,408,000 元，公司股份总数最多将增加至49,408,000 股。公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进行修改。拟修订的情况如下：

原规定 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第五条 公司注册资本为人民币【本次股
4,610.80 万元。 票定向发行完成后的注册资本】万元。

第十八条 公司的股份总数为【本次股票
第十八条 公司的股份总数为 4,610.80 定向发行完成后的股份总数】万股，均为 万股，均为普通股，无其他种类股。

普通股，无其他种类股。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事强昌文、陈莹对本项议案发表了同意的独立意……
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