公告日期：2025-11-28

证券代码：874658 证券简称：智汇新材 主办券商：国盛证券
常州智汇新材科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护常州智汇新材科技股份 第一条 为维护公司、股东、职工和债有限公司（以下简称“公司”）、股东和 权人的合法权益，规范公司的组织和行债权人的合法权益，规范公司的组织和 为，根据《中华人民共和国公司法》（以行为，根据《中华人民共和国公司法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 证券法》（以下简称《证券法》）和其他共和国证券法》（以下简称“《证券 有关规定，制定本章程。
法》”）、《非上市公众公司监督管理办
法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号
——章程必备条款》、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》（以下
简称“《治理规则》”）等有关法律、行
政法规和相关规范性文件的规定，制订

本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定发起设立的 有关规定成立的股份有限公司（以下简股份有限公司。公司由原常州智汇涂复 称公司）。
工业有限公司依法整体变更设立，并在 公司以发起方式设立；在常州市行政审常州市市场监督管理局注册登记，取得 批局注册登记，取得营业执照，统一社
了《企业法人营业执照》。 会信用代码为 91320400MA1XPECF2R。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增 会作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的其
（五）法律、行政法规规定以及中国证 他方式。

监会批准的其他方式。 公司发行股份时，现有股东不享有同等
公司发行股份时，现有股东不享有同等 条件下的优先认购权。
条件下的优先认购权。
第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
与持有本公司股票的其他公司合并； 并；
将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股
励； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份。 股份；

除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转
股份的活动。 ……
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