公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-021

证券代码：874658 证券简称：智汇新材 主办券商：国盛证券
常州智汇新材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规 范性文件及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 9:00。

公告编号：2025-021

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874658 智汇新材 2025 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<常州智汇新材科技股份有限公

1 √

司章程>的议案》

2 《关于修订公司治理制度的议案》 √

3 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

议案 1：《关于修订<常州智汇新材科技股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

议案 2：《关于修订公司治理制度的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关

公告编号：2025-021

于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：
1、《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）；

2、《董事会议事规则》；

3、《对外担保管理制度》；

4、《对外投资管理制度》；

5、《关联交易管理制度》；

6、《投资者关系管理制度》；

7、《信息披露事务管理制度》；

8、《利润分配管理制度》。

议案 3：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025
年修订后的业务规则的相关规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。