公告日期：2025-08-28

证券代码：874656 证券简称：达实智控 主办券商：兴业证券
深圳市达实智控科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭斌涛先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见 公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司、股东、客户及供应商等利益，保护公司商业秘密，根据全国 中小企业股份转让系统的相关要求及公司业务需求，制定公司信息豁免披露审 核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签 字确认，并加盖挂牌公司公章进行确认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，全国股转公司正式发布《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等基本业务规则和细则、指引及指南。根 据上述规则，公司拟修订《公司章程》部分条款及相关议事规则（《股东会议事 规则》《董事会议事规则》），其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规 则》。

并拟提请股东会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商
变更备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）、 《股东会制度》（公告编号：2025-025）、《董事会制度》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关法律规范、规范性文件及《公司章程》的要求，公司拟对以下制度进行修 订：

序号 制度名称

1 《深圳市达实智控科技股份有限公司关联交易决策制度》

2 《深圳市达实智控科技股份有限公司对外投资管理制度》

3 《深圳市达实智控科技股份有限公司对外担保管理制度》

4 《深圳市达实智控科技股份有限公司利润分配管理制度》

5 《深圳市达实智控科技股份有限公司承诺管理制度》

6 《深圳市达实智控科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》

7 《深圳市达实智控科技股份有限公司投资者关系管理制度》

8 《深圳市达实智控科技股份有限公司总经理工作细则》

9 《深圳市达实智控科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

10 《深圳市达实智控科技股份有限公司信息披露管理制度》

其中，除第 7、8、9、10 项制度外，本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。