公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-0068

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因业务发展需要, 宁波玉健健康科技股份有限公司拟新建年产 1750 吨植物
提取物和营养强化剂生产项目,建设用地为公司自有土地。项目总投资计划不低于 3,000 万元，不超过 8,000 万元(实际以发生金额为准)。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》等有关规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。本次投资建设“膳食补充剂原料生产基地项目”用于公司生产经营，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；不涉及需回避表决情况。

公告编号：2025-0068

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

宁波玉健健康科技股份有限公司拟新建年产 1750 吨植物提取物和营养强化
剂生产项目,建设用地为公司自有土地。项目总投资计划不低于 3,000 万元，不超过 8,000 万元(实际以发生金额为准)。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金。
三、对外投资协议的主要内容

宁波玉健健康科技股份有限公司拟新建年产 1750 吨植物提取物和营养强化
剂生产项目,建设用地为公司自有土地。项目总投资计划不低于 3,000 万元，不超过 8,000 万元(实际以发生金额为准)。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2025-0068

（一）本次对外投资的目的

本次项目投资是公司业务发展需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将加强对公司和项目的风险管理，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，符合全体股东利益和公司发展需要。五、备查文件

《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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