公告日期：2025-09-18

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《宁波玉健健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理》于 2025 年 9
月 17 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波玉健健康科技股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

第一章 总则

第一条 为规范宁波玉健健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的内幕信息管理,
加强内幕信息保密工作, 防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信
息、进行内幕交易, 维护信息披露的公平原则, 保护投资者的合法权益, 根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公
司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规,
以及《宁波玉健健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),
结合公司实际情况, 制定本制度。

第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当按照规定及时登记和报送
内幕信息知情人档案相关材料, 保证内幕信息管理及内幕信息知情人档案
真实、准确和完整, 董事长为主要负责人。董事会秘书负责公司内幕信息知
情人的登记入档和报送事宜。

第三条 内幕信息知情人负有保密义务, 在内幕信息依法披露前, 不得透露、泄露公
司内幕信息, 也不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍
生品种。

第四条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉
及公司内幕信息及信息披露的内容。拟对外报道、传送的文件、软(磁)盘、
录音(像)带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料, 须经部门负责
人、主管领导审核并交由董事会秘书审核后, 方可对外报道、传送。

第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、全资子公司, 控股股东及相关人员
都应做好内幕信息的保密工作, 配合内幕信息知情人登记备案工作, 及时
告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

第二章 内幕信息的范围

第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生
品种的市场交易价格有重大影响的尚未公开的信息(“尚未公开”是指尚未在
中国证监会指定的公司信息披露媒体或网站上公开披露), 包括但不限于:
(一)公司的经营方针和经营范围的重大变化;

(二) 公司的重大投资行为, 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资
产总额百分之三十, 或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或
者报废一次超过该资产的百分之三十;

资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;

(四) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况;

(五) 公司发生重大亏损或者重大损失;

(六) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化;

(七) 公司的董事或者经理发生变动, 董事长或者总经理无法履行职责;

(八) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人, 其持有股份或者控制
公司的情况发生较大变化, 公司的实际控制人及其控制的其他企业从
事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化;

(九) 公司分配股利、增资的计划, 公司股权结构的重要变化, 生产经营状
况发生重大变化, 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定, 或
者依法进入破产程序、被责令关闭;

(十) 涉及公司的重大诉讼、仲裁, 股东会、董事会决议被依法撤销或者宣
告无效;

(十一) 公司涉嫌犯罪被依……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。