公告日期：2025-09-18

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《宁波玉健健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则》于 2025 年 9 月 17
日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善宁波玉健健康科技股
份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构, 明确董事会秘书的权
利义务和职责, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规规定和
《宁波玉健健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）
制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 对董事
会负责。

董事会秘书应当遵守《公司章程》, 承担高级管理人员的有关法律责

益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 公司董事会秘书的任职资格:

(一) 董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经
验的自然人;

(二) 董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章, 能够忠诚地履
行职责, 并具有良好的处理公共事务的能力;

(三) 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等
专业知识, 具有良好的职业道德和个人品质。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书:

(一) 存在《公司法》第一百七十八条规定情形的;

(二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的;

(三) 被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监
事、高级管理人员的;

(四) 公司现任审计委员会成员;

(五) 全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第四条 董事会秘书的主要职责是:

(一) 负责公司信息披露事务, 协调公司信息披露工作, 组织制定
公司信息披露事务管理制度, 督促公司及相关信息披露义务
人遵守信息披露相关规定。

负责公司信息披露的保密工作, 组织制定保密制度工作和内
幕信息知情人报备工作, 在发生内幕信息泄露时, 及时向主
办券商和全国股转公司报告并公告;

(二) 负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作, 参加股东
会、董事会及高级管理人员相关会议, 负责董事会会议记录

工作并签字确认;

(三) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作, 协调公司与
证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等
之间的信息沟通;

(四) 负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公
司监管问询;

(五) 负责组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、部门规章
和全国中小企业……
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