公告日期：2025-09-18

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《宁波玉健健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》于 2025 年9 月 17 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 完善公司治理结
构, 根据《中华人民共和国公司法》《宁波玉健健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定, 依据公司股东会的相关决议, 公司特设立董事会提名委员会, 并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,
负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序, 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

本工作细则所称其他高级管理人员, 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分
之一以上（包括三分之一）提名, 并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后, 新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 提名委员会设召集人一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员
会工作; 召集人在委员内选举, 并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会
秘书负责。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议:

（一）提名或者任免董事;

（二）聘任或者解聘高级管理人员;

（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。

提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查, 并形成明确的审查意见。
第九条 提名委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审议决定;
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下, 应充分尊重提名委员会的建议;否则, 不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定, 结合本公司
实际情况, 研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限, 形成决议后备案并提交董事会通过, 并遵照实施。

第十一条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序为:

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流, 研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况, 并形成书面材料;

（二）提名委员会可在本公司、公司控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员的人选;

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;

（四）征求被提名人对提名的同意, 否则不能将其作为董事、总经理或其他
高级管理人员的人选;

（五）召集提名委员会会议, 根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件, 对初选人员进行资格审查;

（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前一至两个月, 向董事会提出董事候选人和新聘总经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材料;

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十三条 提名委员会会议为不定……
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