公告日期：2025-09-18

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《宁波玉健健康科技股份有限公司承诺管理制度》于 2025 年 9 月 17 日经
公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波玉健健康科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强宁波玉健健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、
股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承
诺及履行承诺行为的规范性, 切实保护中小投资者合法权益, 根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
等有关法律、法规和《宁波玉健健康科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)相关规定, 特制定本制度。

第二章 承诺管理

第二条 承诺是指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所
作的保证和相关解决措施。

第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）作出的公
开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性, 并符合法律法规、部门
规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务, 严格履
行其作出的公开承诺, 不得损害公司利益。

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露
平台的专区披露。

第四条 承诺人以及公司在申请挂牌转让、上市、股票发行、再融资、并购重组、
公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注
入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确
的履约期限, 承诺履行涉及行业政策限制的, 应当在政策允许的基础上明
确履约期限。

第五条 公开承诺应当包括以下内容:

(一)承诺的具体事项;

(二)履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履
约时的责任;

(三)履约担保安排, 包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）
主要条款、担保责任等（如有）;

(四)违约责任和声明;

(五)中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称“全国股转公司”）或证券交易所要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限, 不得使用“尽快”、“时机成熟”等模

糊性词语; 承诺履行涉及行业政策限制的, 应当在政策允许的基础上明确
履约时限。

第六条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性, 不得承诺根据当时
情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的, 承诺人
应明确披露需要取得的审批, 并明确如无法取得审批的补救措施。超过期
限未重新规范承诺事项或未通过股东会审议的, 视同超期未履行承诺。
第三章 承诺人的权利和义务

第七条 承诺人做出承诺后, 应当诚实守信, 严格按照承诺内容履行承诺, 不得无
故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时, 承诺人应当及时通知公司, 并
履行承诺和信息披露义务。

第八条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的, 应当严格遵守其披露的承诺
事项。公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。

公司未履行承诺的, 应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责
任; 相关信息披露义务人未履行承诺的, 公司应当主动询问, 并及时披露
原因以及董事会拟采取的措施。

第九条 相关信息披露义务人应当积极配合公司做好信息披……
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