公告日期：2025-09-18

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《宁波玉健健康科技股份有限公司独立董事工作制度》于 2025 年 9 月 17
日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波玉健健康科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 切实保护股东利益,
有效规避公司决策风险, 现根据《中华人民共和国公司法》《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董
事》及其他有关法律、法规和规范性文件和《宁波玉健健康科技股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)制定本制度。

第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公
司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他

可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
第四条 独立董事应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小
企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则、《公司
章程》和本制度的要求, 忠实履行职责, 维护公司整体利益, 尤其是要
关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责, 不
受公司控股股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响。

第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求, 参加
中国证监会及其授权机构所组织的培训。

第六条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事, 本制度另有规定的
除外。

第二章 独立董事的构成

第七条 公司董事会成员中设有3名独立董事, 其中至少有1名会计专业人士。
以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应具备较丰富的会
计专业知识和经验, 并至少具备下列条件之一:

(一) 具有注册会计师职业资格;

(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上
职称或者博士学位;

(三) 具有经济管理方面高级职称, 且在会计、审计或者财务管理等专
业岗位有五年以上全职工作经验。

第八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的
情形, 由此造成公司独立董事人数达不到相关法律法规及本制度要求
的人数时, 公司应按规定补足独立董事人数。

第三章 独立董事的任职条件

第九条 独立董事应当同时符合下列基本条件:

(一) 具备挂牌公司运作相关的基本知识, 熟悉相关法律法规、部门规
章、规范性文件及全国股转系统业务规则;

(二) 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事
职责所必需的工作经验;

(三) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转
公司”)规定的其他条件。

第十条 独立董事及独立董事候选人应当具有独立性, 下列人员不得担任公司
独立董事:

(一) 在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会
关系;

(二) 直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属;

(三) 在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属……
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