公告日期：2025-09-18

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《宁波玉健健康科技股份有限公司董事会议事规则》于 2025 年 9 月 17 日经
公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范宁波玉健健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及其成
员的行为, 保证董事会工作效率, 提高董事会决策的科学性和正确性, 切
实行使董事会的职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《宁波玉健
健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”), 特制定本规
则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构, 对股东会负责并报告工作。

第二章 董事会的组成及职权

第三条 董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 名, 职工代表董事 1 名, 设董事

长 1 名。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
其他形式民主选举产生。

第四条 董事会行使下列职权:

(一) 召集股东会, 并向股东会报告工作;

(二) 执行股东会的决议;

(三) 决定公司的经营计划和投资方案;

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市的方
案;

(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案;

(七) 在股东会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;

(八) 决定公司内部管理机构的设置;

(九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书, 并决定其报酬事项和奖
惩事项; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等
高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十) 制订公司的基本管理制度;

(十一) 制订《公司章程》的修改方案;

(十二) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十三) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十四) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由过半数的董事共同推举一名董
事履行职务。

第三章 董事会会议的召集及召开

第六条 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10 日以前书
面通知全体董事。

第七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会, 可以提议召
开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内, 召集和主持董事

会会议。董事会召开董事会临时会议, 应当在会议召开 3 日以前书面通知
全体与会人员。在参会董事没有异议或事情比较紧急的情况下, 不受上述
通知期限的限制, 可以随时以电话、电子邮件或传真等方式通知召开, 但
召集人应当在会议上做出说明。

第八条 董事会会议通知包括以下内容:

(一) 会议日期和地点;

(二) 会议期限;

(三) 事由及议题;

(四) 发出通知的日期。

第九条 董事会会议, 应由董事本人出席; 董事因故不能出席, 可以书面委托其他
董事代为出席, 委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有
……
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