公告日期：2025-09-18

证券代码：874654 证券简称：玉健健康 主办券商：开源证券
宁波玉健健康科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》等相关规定，共性调整如下：

1. 因取消监事会，删除了“监事会”及“监事”相关表述，部分条款中的
“监事会”调整为“审计委员会”，“监事”调整为“审计委员会”。

2. 无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整。因不涉及实质性变更以及修订
范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护宁波玉健健康科技股份 第一条 为维护宁波玉健健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和 有限公司(以下简称“公司”)、股东、债权人的合法权益, 规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益, 规范公司的行为, 根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为, 根据《中华人民共和国公(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共 司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 人民共和国证券法》(以下简称“《证券
《非上市公众公司监督管理办法》《非 法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》上市公众公司监管指引第3号——章程 《非上市公众公司监管指引第3号——必备条款》以及其他有关规定, 制订本 章程必备条款》以及其他有关规定, 制
章程。 定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司由宁波玉健医药有限公司整体设 公司由宁波玉健医药有限公司整体变立, 在宁波市北仑区市场监督管理局注 更设立, 在宁波市北仑区市场监督管理
册登记, 取得营业执照, 统一社会信用 局注册登记, 取得营业执照, 统一社会
代码为 913302066880422408。 信用代码为 913302066880422408。

公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统(以下简称“全国股转
系统”)挂牌。

第四条 公司住所: 浙江省宁波市北仑 第四条 公司住所: 浙江省宁波市北仑
区春晓西子山路 172 号。 区春晓西子山路 172 号, 邮政编码:
315800。

第八条 公司全部资产分为等额股份, 第八条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任, 公司以其全部资产对公责任, 公司以其全部资产对公司的债 司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司董事会认定的其他高 务负责人和本章程规定的其他高级管
级管理人员。 理人员。

第十三条 公司的股份采取记名股票的 第十三条 公司的股份采取股票的形式。形式。公司在全国中小企业股份转让系 公司股票在全国股转系统挂牌并公开统挂牌后, 公司股票在中国证券登记 转让后, 在中国证券登记结算有限责结算有限责任公司集中登记托管。 任公司集中存管。

第十四条 公司股份的发行, 实行公开、 第十四条 公司股份的发行, 实行公开、
公平、公正的原则, 同种类的每一股份 公平、公正的原则, 同种类的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票, 每股的发行 同次发行的同种类股票,……
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