公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-023

证券代码：874653 证券简称：南宝高盛 主办券商：金圆统一证券
佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙德聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-023

全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司章程修订的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》补充修改完善公司章程。详见公司于 2025 年 7 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》,公告编号为 2025-015。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司修订股东会议事规则》

1.议案内容：

根据新《公司法》补充修改完善公司股东会议事规则。详见公司于 2025 年7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东会制度》，公告编号为 2025-016。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司
董事会

公告编号：2025-023

2025 年 8 月 15 日

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