公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-011

证券代码：874652 证券简称：睿健医疗 主办券商：银河证券
四川睿健医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 David YUAN（袁兴红）先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度审阅报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

根据规定，公司编制了 2025 年度财务报表，并委托立信会计师事务所（特

公告编号：2026-011

殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表进行了审阅，并出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年度审阅报告及财务报表》（信会师报字[2026]第ZL10005 号）。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审阅报告及财务报表》（公告编号：2026-013）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对截至 2025 年 6
月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《四川睿健医疗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制的有效性发表审计意见，并出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZL10003 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-014）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-015）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-011

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据规定，公司编制了 2025 年 1-6 月的非经常性损益明细表，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZL10004 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-016）。
2.审计委……
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