公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-128

证券代码：874652 证券简称：睿健医疗 主办券商：银河证券
四川睿健医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 David YUAN（袁兴红）先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用部分资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为充分利用自有闲置资金、提高资金使用效率并增加收益，公司在确保不

公告编号：2025-128

影响正常经营、保障日常资金需求且能有效控制风险的前提下，拟使用部分自有资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 50,000 万元（含本数），在此额度范围内，资金可以滚动购买和赎回，且该额度由公司及各子公司共同循环滚动使用。该额度自股东会审议通过之日起生效，有效期至 2026 年 12 月31 日，如单笔产品的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在上述投资范围和理财额度内，授权管理层具体行使投资决策权力，并由财务部实施。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-130）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司日常关联交易情况，公司对 2026 年日常关联交易进行预计。公司将在预计日常关联交易范围内，由公司管理层根据公司业务需要，签署相关合同或协议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-131）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

公告编号：2025-128

关联董事 David YUAN（袁兴红）、林君山、华炜、陈怡琨已回避表决。
4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年半年度财务报表，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年半年度财务报表进行了审计，并出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年半年度审计报告及财务报表》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度审计报告及财务报表》（公告编号：2025-132）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
3.回避表决情……
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