公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-047

证券代码：874650 证券简称：天祥股份 主办券商：开源证券
河南天祥新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：常春丽

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会通知于 2025 年 12 月 30 日向各位董事发出，根据当日公司股
东会审议通过的《公司章程》，公司取消监事会设立董事会审计委员会，为尽 快选举本届董事会审计委员会，保证公司治理结构平衡过渡，故需豁免本次召 开董事会会议通知期限。主持人在会议上对上述豁免通知期限事项作出了说 明，全体董事无异议，一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2025-047

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据《河南天祥新材料股份有限公司章程》的规定，公司取消监事会，设 立董事会审计委员会，并选举董事申香华、孙玉福、刘元煦为第四届董事会审 计委员会成员，申香华担任召集人（主席），任期自本次董事会选举通过之日 起，至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《河南天祥新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

河南天祥新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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