公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-044

证券代码：874650 证券简称：天祥股份 主办券商：开源证券
河南天祥新材料股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河南天祥新材料股份有限公司定于 2025 年12 月30日召开 2025 年第一次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-041。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 65.8165%已发
行有表决权股份的股东常春丽书面提交的《关于变更公司经营范围及修改<公司
章程>的议案》，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司的实际业务需求，本次变更拟将公司经营范围从“制造、销售：压裂支撑剂，压裂支撑剂的检测服务，石油和天然气压裂技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；加工销售：石油助剂（不含危险化学品）、非金属矿产品；销售：石油和天然气工程材料、设备及

公告编号：2025-044

石油专用管材；批发（无仓储，无零售店面）：盐酸、硫酸、粗蒽、氯苯、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、苯胺、蒽油乳剂、石脑油、煤焦沥青、短链氯化石蜡（C10-13）、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲基叔丁基醚、煤油、丙烷、正丁烷、二甲醚、二聚环戊二烯、1,3-环戊二烯、生松香、苯并呋喃、乙烯、丙烯、1,3-丁二烯[稳定的]、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯乙烯[稳定的]、碳酸二甲酯、2-丙醇、乙醇[无水]、甲醛溶液、甲醇、2-丙烯腈[稳定的]、异辛烷、乙酸[含量>80%]、乙酸甲脂、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷。”变更为“一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石油天然气技术服务；非金属废料和碎屑加工处理；石油钻采专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（以工商审批为准）
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东常春丽符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东常春丽提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东 恢复表决权的优先

公告编号：2025-044

股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修改

1 <公司章程>及其附件的议 √

案》

《关于制定或修订部分公

2 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。