公告日期：2025-05-19

证券代码：874650 证券简称：天祥股份 主办券商：开源证券
河南天祥新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常春丽
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数116,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司董事会根据 2024 年度各项经营成果，对 2024 年董事会工作进行总结并
根据法律、法规和《公司章程》的规定，形成《2024 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司监事会根据 2024 年度各项经营成果，对 2024 年监事会工作进行总结并
根据法律、法规和《公司章程》的规定，形成《2024 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1、议案内容：

独立董事在 2024 年度认真履行职责，对全年工作进行了汇报，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 发布的《独立董事 2024 年度述职报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年发展规划，公司编制
了《2025 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 116,610,000 ……
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