公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-007

证券代码：874649 证券简称：弥富科技 主办券商：中信建投
弥富科技（浙江）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号弥富科技（浙江）股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：顾强

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-007

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度财务报表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审阅，出具了《审阅报告》（天健审〔2026〕85 号），具体内容详见公司于 2026年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审阅报告》。
2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶会、朱锐和冯槐区对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）《弥富科技（浙江）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三
次会议相关事项的独立意见》；

（三）《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第
三次会议决议》。

弥富科技（浙江）股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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