公告日期：2025-04-21

证券代码：874648 证券简称：金鹏香料 主办券商：光大证券
安徽金鹏香精香料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14：30-15：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874648 金鹏香料 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请了北京德恒（杭州）律师事务所作为参会见证律师。
（七）会议地点

安徽池州市东至县香隅化工园金鹏香料公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-003）和《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（三）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，
编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求、保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派。详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

议案内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票……
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