公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-023

证券代码：874647 证券简称：张恒春 主办券商：财通证券
安徽张恒春药业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：王伟杰

6.会议列席人员：张忠、钱海英、宋平

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《关于中华人民共和国公司法》及有关法律、法规
和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司豁免现任董监高自愿性股份限售承诺的议案》
1.议案内容：

公司现任董监高本次申请豁免履行其在公司《公开转让说明书》 中作出的，

公告编号：2025-023

对于其所间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺，即申请豁免其间接持有的公司股份每年转让不得超过 25%的限制。
2.回避表决情况：

关联董事王伟杰、郑勇、黄道品回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<安徽张恒春药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟调整公司董事及总经理任期年限，并修订《公司章程》相应条款。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，公司编制了《安徽张恒春药业股份有限公司 2025 年半年度报告》。本报告详细总结了公司 2025 年上半年度的经营成果、财务状况，涵盖主要业务进展、市场表现及战略目标。
2.审计委员会意见
全体审计委员会委员一致通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2025-023

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽张恒春药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽张恒春药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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