公告日期：2025-05-13

证券代码：874647 证券简称：张恒春 主办券商：财通证券
安徽张恒春药业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 10 号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，现就公司董事会 2024 年度工作进行报告并拟定了《安徽张恒春药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，现就公司监事会 2024 年度工作进行报告并拟定了《安徽张恒春药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2024 年生产经营实际情况及制定 2025 年的经营销售计划的情况下，公司董事会审议了《公司 2024 年财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》、《安徽张恒春药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事严格遵照前述法律法规的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，公司编制了《安徽张恒……
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