公告日期：2025-12-16

证券代码：874646 证券简称：天基生物 主办券商：长江承销保荐
湖北天基生物能源股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

湖北天基生物能源股份有限公司 湖北天基生物能源股份有限公司

章程 章程

总 则 第二章 总 则

第一条 为维护湖北天基生物能源股 第一条 为维护公司、股东、职工和债
份有限公司(以下简称“公司”或“本 权人的合法权益，规范公司的组织和 公司”)、股东和债权人的合法权益， 行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华 （以下简称《公司法》）、《中华人 人民 共和国公司法》(以下简称《公 民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》)、《中华人民共和国证券法》 法》）、《非上市公众公司监管指引
(以下简 称《证券法》)、《非上市公 第3 号——章程必备条款》《全国中
司监管指引第3号-章程必备条款》(以 小企业股份转让系统挂牌公司治理规 下简称《章 程必备条款》)、《全国 则》和其他有关规定，制订本章程。 中小企业股份转让系统业务规则(试 第二条 湖北天基生物能源股份有限
行)》(以下简称 《业务规则》)、《 公司（以下简称“公司 ”）系依照《
全国中小企业股份转让系统挂牌公司 公司法》和其他有关规定成立的股份 信息披露规则》(以下 简称《信息披 有限公司。
露规则》)、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》(以 下简称 公司以发起方式设立，由有限责任公
《治理规则》)和其他有关规定，修订 司整体变更为股份有限公司,并在孝
本章程。 感市市场监督管理局注册登记，取得
第二条 公司系依照《公司法》和其他 营业执照，统一社会信用代码为有关法律法规的规定成立的股份有限 914209847881596814。

公 司 。 第三条 公司股份于 2024 年 10 月
第三条 公司由湖北天基生物能源发 16 日在全国中小企业股份转让系统展有限公司依法以整体变更方式设立 （以下简称“全国股份转让系统 ”）； 在汉川市市场监督管理局注册登记 挂牌转让。
，取得营业执照，统一社会信用代码 第四条 公司注册名称：湖北天基生物
为： 914209847881596814。 能源股份有限公司。

第四条 公司注册名称：湖北天基生物 英文名称：Hubei Tianji Bio-energy
能源股份有限公司； Technology Co.,Ltd

英文名称：Hubei Tianji Bio-energy 第五条 公司住所：汉川市经济技术开
Technology Co.,Ltd 发区开发二路。

第五条 公司住所：汉川市经济技术开 第六条 公司注册资本为人民币
发区开发二路。 12,000.00 万元。

第 六 条 公司注册资本为人民币 第七条 公司为永久存续的股份有限
12000.00万元。 公司。

第七条 公司为永久存续的股份有限 第八条 代表公司执行公司事务的董
公司。 事为公司的法定代表人，董事长为执
第八条 董事长为公司的法定代表人。 行公司事务的董事。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 担任法定代表人的董事辞任的，视为股东以其认购的股份为限对公司承担 同时辞去法定代表人。法定代表人辞责任，公司以其全部资产对公司债务 任的，公司将在法定代表人辞任之日
承担责任。 起三十日内确定新的法定代表人。公
司法定代表人的产生及变更需经公司……
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