公告日期：2025-11-28

证券代码：874645 证券简称：铂纳特斯 主办券商：中信建投
深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等、法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场方式和电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票√电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式和电子通讯方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874645 铂纳特斯 2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会并修订<公

1 √

司章程>的议案》

《关于修订需提交股东会审议的

2

公司治理制度的议案》

2.01 《董事会议事规则》 √

2.02 《对外担保管理制度》 √

2.03 《对外投资管理制度》 √

《防范控股股东及关联方资金占

2.04 √

用管理制度》

2.05 《独立董事工作制度》 √

2.06 《股东会议事规则》 √

2.07 《关联交易管理制度》 √

2.08 《承诺管理制度》 √

2.09 《利润分配管理制度》 √

本次股东会审议议案内容具体如下：
（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。
（二）审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

公司拟依据《公司法》相关要求取消监事会，为完善公司后续治理制度体系，同时依据全国中小企业股份转让系统最新的治理规则与制度指引等文件，拟对部分制度条文进行增补或删减。本次须股东会审议的修订后制度为：
1、《董事会议事规则》
2、《对外担保管理制度》
3、《对外投资管理制度》
4、《防范控股股东及关联方资……
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