公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-018

证券代码：874645 证券简称：铂纳特斯 主办券商：中信建投
深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：易丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理并修订，拟取消监事会，强化董事会审计委员会职权。本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关的备案事宜，并授

公告编号：2025-018

权公司管理层组织办理上述事宜，变更的内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订的《公司章程》经公司股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》同步废止。具体内容详见公司于 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》
1. 议案内容：

为满足公司的合规治理需求，取消公司监事会并修订《公司章程》后需同步对公司内部治理制度进行修订。此外，根据公司的实际情况及市场监督管理部门的建议，拟将调整公司部分职位的称谓，如“总经理”调整为“经理”、“副总经理”调整为“副经理”等。结合前述情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

（1）《董事会审计委员会工作细则》

（2）《董事会提名委员会工作细则》

（3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

（4）《董事会战略委员会工作细则》

（5）《内部审计制度》

（6）《财务负责人管理制度》

（7）《子公司管理制度》

（8）《经理工作细则》

（9）《董事会秘书工作细则》

（10）《印章管理制度》

（11）《内幕信息知情人登记管理制度》

（12）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

公告编号：2025-018

（13）《投资者关系管理制度》

（14）《信息披露管理制度》
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

（1）《董事会议事规则》

（2）《对外担保管理制度》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

（5）《独立董事工作制度》

（6）《股东会议事规则》

（7）《关联交易管理制度》

（8）《承诺管理制度》

（9）《利润分配管理制度》
2.回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。