公告日期：2025-11-28

证券代码：874645 证券简称：铂纳特斯 主办券商：中信建投

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

部分条款中“监事会”、“监事” 删除部分条款中“监事会”、“监事”

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

部分条款中“股东大会” 部分条款中“股东会”

部分条款中“总经理” 部分条款中“经理”

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条本公司章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具
法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事、总经理 可以起诉公司董事、经理和其他高级管和其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事、经理和其他高级管理
总经理和其他高级管理人员。 人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、财务负责人、 指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及董事会决议确认为高级 董事会秘书及董事会决议确认为高级
管理人员的其他人员。 管理人员的其他人员。

第十五条 公司的股份采取记名股票的 第十五条 公司的股份采用记名股票的形式，股票在中国证券登记结算有限责 形式。
任公司集中登记存管。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或者公司的子公司公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以提供赠担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 与、垫资、担保、借款等形式，为他人拟购买公司股份的人提供任何资助。 取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本：（一） 公开发行股份；（二） 本：（一）向不特定对象发行股份；（二）非公开发行股份；（三） 向现有股东派 向特定对象发行股份；……
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