公告日期：2025-12-04

长城证券股份有限公司

关于

海南百迈科医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

声 明

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本保荐机构”）接受海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“百迈科”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》中相同的含义）

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构指定相关人员基本情况......3
二、发行人基本情况......4
三、保荐机构与发行人的关联关系说明......4
四、保荐机构内部审核程序及内核意见......5
第二节 保荐机构承诺 ...... 7
第三节 保荐机构对本次证券发行的保荐结论...... 8
一、保荐结论......8
二、发行人本次发行履行的决策程序......8
三、本次证券发行符合发行条件的说明......8
四、发行人存在的主要风险......14
五、关于发行人的创新发展能力的核查......19
六、发行人的发展前景......23
附件 保荐代表人专项授权书......27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构指定相关人员基本情况

成员 姓名 保荐业务执业情况

现任长城证券投资银行事业部执行董事，主要负责或参
与过的项目包括：中国盐业改制及 IPO、重庆钢铁重大资
产重组、创维数字借壳上市、浩宁达重大资产重组、茂
常江 业物流重大资产重组、京新药业重大资产重组、卓郎智
能借壳上市、维科技术重大资产重组、派思股份非公开
发行、诺德股份非公开发行、中嘉博创非公开发行、拓
斯达向不特定对象发行可转换公司债券、拓新药业创业
保荐代表人 板 IPO 等项目，具有一定的投资银行工作经验。

现任长城证券投资银行事业部董事，主要负责或参与过
的项目包括：安车检测重大资产重组及向特定对象发行
股票、中嘉博创非公开发行股票、维科技术非公开发行
柳金星 股票、唐人神非公开发行股票、青松股份向特定对象发
行股票等多个上市公司并购重组、再融资项目，以及盛
凌电子、银球科技等多个拟 IPO 公司的改制辅导项目，
具有一定的投资银行工作经验。

现任长城证券投资银行事业部业务董事，主要负责或参
与过的项目包括：青果灵动、山东冠森、……
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