公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-032

证券代码：874639 证券简称：阿宽食品 主办券商：广发证券
四川白家阿宽食品产业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立

意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

四川白家阿宽食品产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
25 日召开第二届董事会第十次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《四川白家阿宽食品产业股份有限公司章程》《四川白家阿宽食品产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真审阅董事会提交的相关资料，对相关事项发表独立意见如下：

一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司使用暂时闲置自有资金购买风险性低、流动性强理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置自有资金使用效益、获得良好的投资回报，符合公司利益和股东利益。因此，我们同意公司使用不超过 6,000 万元闲置自有资金购买理财产品，并在额度内滚动使用。
二、关于聘任董事会秘书的独立意见

经审慎核查，我们认为：高银波先生具备履行相应职责的任职条件，能够胜任所聘任岗位的职责要求；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。本次任命符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。因此，我们一致同意聘任高银波先生为公司董事会秘书。

公告编号：2025-032

四川白家阿宽食品产业股份有限公司
独立董事：卢晓黎、王卫、邓菊秋

2025 年 8 月 27 日

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