公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-030

证券代码：874639 证券简称：阿宽食品 主办券商：广发证券
四川白家阿宽食品产业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈朝晖

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书候选人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-030

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：2025 半年度报告》（公告编号：2025-033）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：委托理财的公告》（公告编号：2025-034）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-030

为满足公司业务规划及发展需要，拟对公司组织结构进行调整，撤销方便面事业部、特色食品事业部，根据产品品类成立拌面事业部、餐调事业部、淀粉制品项目中心、魔芋速食项目中心、方便主食项目中心、休食项目中心，并新成立产品品牌中心、销售运营管理中心。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2.《四川白家阿宽……
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