公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-020

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：国泰海通
乐清市八达光电科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：乐清市八达光电科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘滨峰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事罗忆松、李秉成、刘献栋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-020

乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董 事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《乐清市八达光电科技股份 有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提 名刘滨峰先生、黎欢乐先生、杨顺云女士、刘广荣先生、刘云其先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，第五届董事会非独立董事的任期自公司股东会 审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人符合相关法律、法规和《乐清市八达光电科技股份 有限公司章程》规定担任非独立董事的资格条件，未受过中国证监会及其有关 部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

本议案包含以下子议案：

1.1 《关于提名刘滨峰为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.2 《关于提名黎欢乐为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.3 《关于提名杨顺云为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.4 《关于提名刘广荣为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.5 《关于提名刘云其为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗忆松、李秉成、刘献栋对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《乐 清市八达光电科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会 审查，公司董事会拟提名罗忆松先生、李秉成先生、刘献栋先生为公司第五届

公告编号：2026-020

董事会独立董事候选人，第五届董事会独立董事的任期自公司股东会审议通过 之日起三年。

上述独立董事候选人符合相关法律、法规和《乐清市八达光电科技股份有 限公司章程》规定担任独立董事的资格条件，上述独立董事候选人未持有公司 股份，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，且不存在受过政 府监管部门处罚和惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

本议案包含以下子议案：

2.1《关于提名罗忆松为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.2《关于提名李秉成为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.3《关于提名刘献栋为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董……
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