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公告日期：2026-02-11
公告编号：2026-021
证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：国泰海通
乐清市八达光电科技股份有限公司
2026 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 7 楼会议大厅
4. 会议主持人：吴旦
5. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 106 人，出席和授权出席职工代表 106 人。
乐清市八达光电科技有限公司工会委员会主席王慧因个人原因缺席，委托工会委员会副主席吴旦代为主持会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举万文华女士为公司第五届董事会职工代表董事的议
案》
1. 议案内容：
公告编号：2026-021
鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟选举万文华女 士为第五届董事会职工代表董事，与第五届非职工代表董事共同组成公司第五 届董事会，任职期限与公司第五届非职工代表董事任期一致，即自公司股东会 审议通过董事会换届相关议案之日起三年。万文华女士符合相关法律、法规和 《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》规定担任职工代表董事的资格条 件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 106 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
备查文件
1、《乐清市八达光电科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议
决议》
乐清市八达光电科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日
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