公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-064

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司

董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 7 日
收到非独立董事万文华女士递交的书面辞职报告，万文华女士因公司调整董事会人员组成安排，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员相关职务，辞职报告自递交公司董事会之日起生效。辞任上述职务后，万文华女士仍在公司任职且担任公司其他职务不变。
2025 年 11 月 7 日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会会议，选举万文华女士
为公司第四届董事会职工代表董事，与公司现任 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会。任命万文华女士为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第二次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止，自 2025年 11 月 7 日起生效。

2025 年 11 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次会议，补选万文华女士为公司第
四届董事会审计委员会委员，与宋鑫先生(主任委员)、李秉成先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自公司第四届董事会第八次会议选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日，上述任命人员直接持有公司股份 165,000 股，占公司股本的0.3371%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公告编号：2025-064

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《乐清市八达光电科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司于 2025
年 11 月 7 日召开 2025 年第二次职工代表大会会议，经全体与会职工代表表决，选举万
文华女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次职工代表大会
选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止；公司于 2025 年 11 月 7 日召开第
四届董事会第八次会议，经全体与会董事表决，选举万文华女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司第四届董事会第八次会议选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
（三）新任董事履历

万文华女士，女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京语言文化
大学。2002 年 5 月任职于八达电气有限公司，担任销售部销售经理；2015 年 9 月至今
任职于乐清市八达光电科技股份有限公司，担任销售部销售经理。
二、任命对公司产生的影响
（一）任职资格

公司职工代表董事、董事会审计委员会委员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公司已取消监事会，本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员有助于完善公司治理结构，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司全体独立董事一致同意万文华女士担任公司职工代表董事，与公司第四届董事会现任董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第二次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-064

四、备查文件

《乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事相关事项的独立意见》

《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《……
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