公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-063

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司

2025年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 7 楼会议大厅
4.会议主持人：王慧
5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表106人，出席和授权出席职工代表106人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举万文华女士为第四届董事会职工代表董事的议案》1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率和管理水平，结合公司取消监事会的相关安排，公司拟调整董事会的人员组成并设置

公告编号：2025-063

一名职工代表董事。现拟选举万文华女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2. 回避表决情况

无
3. 议案表决结果：同意106票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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