公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-025

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司
常州百瑞吉生物医药股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以

公告编号：2025-025

及《公司章程》的有关规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月财务情况进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚阅字[2025]230Z0011 号）。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-028）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《常州百瑞吉生物医药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日

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