公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-006

证券代码：874636 证券简称：科视光学 主办券商：国联民生承销保荐
广东科视光学技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省东莞市东城区主山振兴路 333 号 A 幢公司 101 会议室

3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数33,285,839 股，占公司有表决权股份总数的 52.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他特殊说明事项。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人与投资方签署特殊投资条款补充协
议的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人王华与深圳聚源芯创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州享科股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城兰石二期创业投资合伙企业（有限合伙）及共青城民生科新一号股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城民生信保成长股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州佳宁股权投资合伙企业（有限合伙）分别签署了《<关于广东科视光学技术股份有限公司之投资协议>之补充协议三》，延长约定的上市承诺和股份回购期限。具体内容详见公司于2026年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人与投资方签署特殊投资条款的公告》（公告编号：2026-002）。

公司控股股东、实际控制人王华拟与民生证券投资有限公司签署《<关于广东科视光学技术股份有限公司之投资协议>之补充协议三》，延长约定的上市承诺和股份回购期限，待双方完成签署程序后，公司将及时履行信息披露义务并发布相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,285,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2026-006

《广东科视光学技术股份有限公 2026 年第二次临时股东会决议》

广东科视光学技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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