公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-005

证券代码：874636 证券简称：科视光学 主办券商：国联民生承销保荐
广东科视光学技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省东莞市东城区主山振兴路 333 号 A 幢公司 101 会议室

3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数37,207,300 股，占公司有表决权股份总数的 58.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他特殊说明事项。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止定向发行优先股的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第七次会议，2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司符合定向发行优先股条件的议案》《关于公司定向发行优先股预案的
议案》等议案。上述事宜详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东科视光学技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《广东科视光学技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：
2025-050）和 2025 年10 月 17 日披露的《广东科视光学技术股份有限公司2025
年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-053）。

经综合考虑公司战略规划布局，与发行对象充分沟通协商后，公司决定终止本次定向发行优先股事宜，并终止一切与本次定向发行优先股相关的授权事项。
本次定向发行优先股事宜的终止，不涉及违约赔偿问题，也不涉及向投资者退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,207,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公告编号：2026-005

1.议案内容：

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-063)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,207,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《广东科视光学技术股份有限公 2……
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