公告日期：2025-09-26

证券代码：874636 证券简称：科视光学 主办券商：国联民生承销保荐
广东科视光学技术股份有限公司

关于定向发行优先股、取消监事会暨修订《公司章程》

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》等相关规定，共性调整如下：

1、因取消监事会，删除了“监事会”及“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，“监事”调整为“审计委员会成员”。

2、所有条款中“股东大会”调整为“股东会”，“辞职”调整为“辞任”，“总经理”调整为“经理”，“副总经理”调整为“副经理”，“财务总监”调整为“财务负责人”。

3、此次定向发行优先股所涉及的股份数额变化、股东情况等事项变更，对《公司章程》相关条款进行修订。

4、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广东科视光学技术 第一条 为维护广东科视光学技术
股份有限公司（以下称“公司”或“本 股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 公司”）、职工、股东和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下称“《公司《中华人民共和国证券法 》（以下称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以“《证券法》”）《非上市公众公司监督管 下称“《证券法》”）《非上市公众公司监理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 督管理办法》《非上市公众公司监管指号——章程必备条款》《全国中小企业 引第 3 号——章程必备条款》《全国中股份转让系统挂牌公司治理规则》和其 小企业股份转让系统挂牌公司治理规他有关法律、法规、规章、规范性文件， 则》和其他有关法律、法规、规章、规并结合本公司实际，制订本章程。 范性文件，并结合本公司实际，制订本
章程。

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 代表公司执行公司事务的
表人。 董事（即董事长）为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追

偿。

第八条 公司全部资产分为等额股 第八条 公司全部资产分为等额股……
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