公告日期：2026-06-25

证券代码：874635 证券简称：普旭科技 主办券商：国泰海通
江苏普旭科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏省南京市秦淮区晨光路 9 号公司 509 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张雪松女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件以及《江苏普旭科技股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的 规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数52,036,433 股，占公司有表决权股份总数的 94.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事张培培因个人原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》《董事会 议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。公 司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026- 016），并在公司 2025 年度股东会上进行述职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,036,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2025 年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2026 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《江苏普旭科技股份有限公 2025 年度报告》(公 告编号：2026-013)和《2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-014)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,036,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》《董事会 议事规则》的规定，在总结公司 2025 年度实际生产经营情况下，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,036,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》《董事会 议事规则》的规定，充分考虑公司各项现实基础、经营能力及年度经营计划， 将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,036,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公……
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