公告日期：2026-03-16

证券代码：874635 证券简称：普旭科技 主办券商：国泰海通
江苏普旭科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 509 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张雪松女士

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过关于《补选第二届董事会非独立董事》的议案
1.议案内容：

为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，同时，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，提名李鹏先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过关于《补选公司高级管理人员》的议案
1.议案内容：

为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，提名张国强先生、钟天悦女士为公司副经理，任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过关于《补选公司第二届董事会专门委员会委员》的议案
1.议案内容：

因公司董事会成员辞任和任职调整，为保障董事会各专门委员会规范运作、高效履职，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会议事规则等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，提名张培培女士为公司第二届董事会审计委员会委员、赵旭东先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自董事会
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过关于《提议召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时
股东会，会议由董事长张雪松主持。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过关于《变更 2025 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

为保障公司审计工作的顺利开展，确保审计工作的独立性、专业性和及时性，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟变更会计师事务所，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.审计委员会意见

审计委员会各委员左洪福、王艳、张国强对本议案讨论并发表意见，同意关于《变更 2025 年度会计师事务所》的议案，并同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本……
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