公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-074

证券代码：874635 证券简称：普旭科技 主办券商：国泰海通
江苏普旭科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点:江苏省南京市秦淮区晨光路 9 号公司 509 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张雪松女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《江苏普旭科技股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数46,669,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.2453%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-074

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《取消监事会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；原《监事会议事规则》相应废止，并同步修订相应制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,669,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2453%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数354,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7547%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,669,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2025-074

99.2453%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数354,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7547%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《拟修订公司治理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《防范大股东及其关联方资金占用制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》《对外投融资管理制度》《经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《突发事件处理制度》《内部审计制度》《控股子公司管……
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