公告日期：2025-12-03

证券代码：874635 证券简称：普旭科技 主办券商：国泰海通
江苏普旭科技股份有限公司控股子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于审
议<修订公司治理制度>的议案》，其中包括《控股子公司管理制度》。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏普旭科技股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为促进江苏普旭科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）
的规范运作和健康发展，明确本公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和规章制度以及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司是指本公司持有其 50%以上股份的子公司

（含全资子公司），或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。

第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。公司各职能部门，公司委
派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员等对本制度的有效执行负责。
第四条 各控股子公司应遵循本制度规定，结合本公司的其它内部控制制度，
根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。本公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司的控股子公司同时控股其它公司的，应参照本制度的规定，逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。
第二章 三会管理

第五条 控股子公司应参照《公司法》、本公司《公司章程》的相关规定设
立股东会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。本公司主要通过参与控股子公司股东会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第六条 控股子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，
依法建立、健全内部管理制度及三会制度、议事规则，确保股东会、董事会及监事会能合法、规范运作和科学决策。

第七条 公司依照其所持有的股份份额或出资额（以下统称“持股比例”），
对各控股子公司享有以下权利：

（一）获得股利和其它形式的利益分配；

（二）依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三）依照法律法规及控股子公司《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其它股东的股份；

（四）查阅控股子公司的《公司章程》、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等控股子公司所有经营运作的重要文件；

（五）控股子公司终止或者清算时，参加控股子公司的剩余财产分配；

（六）法律法规或控股子公司的《公司章程》规定的其它权利。

第三章 人事管理

第八条 公司享有按持股比例向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员
或推荐董事、监事及高级管理人员候选人的权利。公司向控股子公司委派董事、监事及高级管理人员应遵循以下规定：

（一）向控股子公司推荐董事、监事候选人，经其股东会选举产生，代表本公司在控股子公司《公司章程》授权范围内行使董事、监事职权，并承担相应的责任，对本公司董事会负责，确保本公司合法权益的实现；

（二）由公司委派或推荐的董事、监事人数应占控股子公司董事会、监事会成员的二分之一以上；

（三）控股子公司董事长或经理应由公司委派或推荐的人选担任；

（四）控股子公司不设董事会而只设一名执行董事或不设监事会而只设一名监事的，由公司推荐的人选担任；

（五）公司有权向控股子公司推荐经理、副经理等高级管理人员候选人，经控股子公司董事会审议通过后聘任，在控股子公司的《公司章程》授权范围内行使相应的职权，对其董事会负责；

（六）控股子公司董事、监事、高级管理人员的任期按控股子公司的《公司章程》规定执行。本公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选作适当调整。

第九条 控股子公司应按照公司《信息披露事务管……
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