公告日期：2025-10-14

证券代码：874635 证券简称：普旭科技 主办券商：国泰海通
江苏普旭科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏省南京市秦淮区晨光路 9 号公司 509 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张雪松女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件以及《江苏普旭科技股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的 规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数47,024,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏普旭科技股份有限公司股票定向发行说明书》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《江苏普旭科技股份有限公司股票定向发行说 明书》(公告编号:2025-036)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,024,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>》

1.议案内容：

为顺利推进本次股票定向发行工作，明确公司与认购对象之间的权利和义 务，根据本次定向发行的安排，公司拟与认购对象签署附条件生效的《股份认 购协议》。

该协议主要内容包括但不限于:认购数量、认购价格、支付方式、协议生 效条件、违约责任等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,024,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司在册股东对本次定向发行不享有优先认购权》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行业务规则适用指引第 1 号》以及《公司章程》的相关规定，经公司审慎 研究，决定本次定向发行对公司在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对 本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,024,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《江苏普旭科技股份有限公司拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

鉴于公司本次拟进行股票定向发行，发行完成后公司的股本总额、股权结 构等将发生变化。为确保公司治理结构的规范运作以及公司运营管理的合规 性，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,024,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会……
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