公告日期：2025-09-29

证券代码：874635 证券简称：普旭科技 主办券商：国泰海通
江苏普旭科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 509 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张雪松女士

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规 定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏普旭科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《江苏普旭科技股份有限公司股票定向发行说 明书》(公告编号:2025-036)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>》的议案
1.议案内容：

为顺利推进本次股票定向发行工作，明确公司与认购对象之间的权利和义 务，根据本次定向发行的安排，公司拟与认购对象签署附条件生效的《股份认 购协议》。

该协议主要内容包括但不限于：认购数量、认购价格、支付方式、协议生 效条件、违约责任等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司在册股东对本次定向发行不享有优先认购权》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行业务规则适用指引第 1 号》以及《公司章程》的相关规定，经公司审慎 研究，决定本次定向发行对公司在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对
本次发行的股票不享有优先认购权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《江苏普旭科技股份有限公司拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

鉴于公司本次拟进行股票定向发行，发行完成后公司的股本总额、股权结 构等将发生变化。为确保公司治理结构的规范运作以及公司运营管理的合规 性，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（五）审议通过《设立募集资金专项账户并签署<募集资金四方监管协议>》的议案
1.议案内容：

为规范本次定向发行募集资金管理、提高使用效率并切实保护投资者权 益，公司将严格依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上 市公众公司监督管理办法》及《适用指引第 1 号》等规定，设立募集资金专项 账户，专项存储与管理全部募集资金；同时授权管理层与开户银行、主办券商 共同签署《募集资金四方监管协议》，明确各方在资金存放、支取、用途监督及
信息披露中的权利与义务，构建全过程……
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