公告日期：2025-08-28

证券代码：874633 证券简称：远华新材 主办券商：开源证券
广东远华新材料股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于修订总经理工作细则的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善广东远华新材料股份有限公司（以下简称“公司” 或
“本公司”）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《广东远华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二条 公司依法设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经
理主持公司日常经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。
公司根据经营需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工作。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

第二章 任职资格与任免程序

第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

（二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理、经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、法规；精通本行业的经营业务，熟悉相关行业业务；

（四）诚信勤勉、廉洁公正、民主公道；

（五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。

财务负责人作为高级管理人员，除符合上述规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，或者被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被证券交易所或者全国股转公司认为其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（九）有关法律、行政法规、部门规章或者中国证监会、北京证券交易所规定的其他情形。

第五条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理。

第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第七条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，
不得在控股股东单位担任除董事以外的任何职务。

第八条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理由公司
总经理提名，由董事会聘任或解聘。

第九条 解聘公司总经理，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定；
解聘公司副总经理，由总经理提出建议，经董事会审查后决定。

第十条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第十一条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程
序、办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。总经理、副总经理在任期届满以前提出辞职的……
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