公告日期：2025-08-28

证券代码：874633 证券简称：远华新材 主办券商：开源证券
广东远华新材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：夏冠明

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律 、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东远华新材料股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》公告。（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<部分现行内部管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订现行的部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

01、关于修订《股东会议事规则》的议案；具体内容详见公司于 2025 年 8
月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》公告。（公告编号：2025-032）。

02、关于修订《董事会议事规则》的议案；具体内容详见公司于 2025 年 8
月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《董事会议事规则》公告。（公告编号：2025-033）。

03、关于修订《对外担保管理制度》的议案；具体内容详见公司于 2025 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》公告。（公告编号：2025-035）。

04、关于修订《对外投资管理制度》的议案；具体内容详见公司于 2025 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》公告。（公告编号：2025-036）。

05、关于修订《关联交易管理制度》的议案；具体内容详见公司于 2025 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》公告。（公告编号：2025-037）。

06、关于修订《募集资金管理制度》的议案；具体内容详见公司于 2025 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》公告。（公告编号：2025-038）。

07、关于修订《利润分配管理制度》的议案；具体内容详见公司于 2025 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》公告。（公告编号：2025-039）。

08、关于修订《承诺管理制度》的议案；具体内容详见公司于 2025 年 8 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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