公告日期：2025-04-30

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券
渝丰科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渝丰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场结合通讯的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 时。

本次会议采用现场结合通讯的方式
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874632 渝丰科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市君合律师事务所的律师作为见证律师。
（七）会议地点

本公司营销中心二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，公司独立董事对 2024 年工作情况进行总结，并
编制了《渝丰科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会总结了 2024 度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

根据《公司法》及《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司对 2024年年度报告及报告摘要进行编制与审核。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《渝丰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（五）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

为更好地实现公司的发展目标，有效调动公司董事工作的积极性和创造性，公司根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，参考国内同行业公司董事的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，计划于 2025 年度向公司非独立董事发放总额预计不超过 423 万元的薪酬，向公司独立董事按照每人 12 万元/年的标准发放津贴。上述薪酬或津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨璋胜、魏英、魏勇、苏朝生、曾令果、重庆市记丰商务信息咨询中心(有限合伙)。
（六）审议《关于……
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