公告日期：2025-04-30

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券
渝丰科技股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系之要求，构建完备且有效施行内部控制体系、精准评价其效能，并如实呈献内部控制评价报告是公司董事会之职责所在。监事会负责对董事会构建与实施内部控制流程予以监督的责任，以确保其合规性与有效性。经理层则负责牵头组织并引领企业内部控制在日常运营中的实际运作，保障各项控制措施得以切实落地执行。公司董事会、监事会以及全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺，本报告内容绝无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。各方将对报告内容的真实性、准确性与完整性承担相应的个别及连带法律责任，全力维护信息披露的公正性与权威性，切实保障投资者及各利益相关方的合法权益，以高度的责任感和诚信意识推动企业内部控制体系的持续优化与健康发展，助力公司稳健前行于合规经营的轨道之上。

优化公司内部控制，旨在确保经营管理合法合规、资产安全无虞、财务报告及相关信息真实完整，进而提升经营效率和效果，推动公司发展战略的顺利实现。内部控制对公司发展至关重要，但其存在固有局限性，因此仅能为达成这些目标
提供合理保证。同时，需注意的是，随着情况的变化，内部控制可能变得不再适用，或对控制政策和程序的遵循程度可能下降。基于内部控制评价结果来预测未来内部控制的有效性，存在一定风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以
及高风险领域。

1、纳入评价范围的主要单位：渝丰科技股份有限公司。

2、纳入评价范围单位占比：

指标 占比（%）

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、风险评估、
人力资源、社会责任、企业文化、控制活动、资金管理活动、采购业务、
资产管理、成本费用管理、销售业务、生产管理、担保业务、对子公司管
理控制、会计系统与财务报告、全面预算、行政事务、内部信息传递、风
险管理和授权管理和内部控制监督；

重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、担保业务、重大投资与筹
资及信息披露等事项。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营
管理的主要方面，不存在重大遗漏。

(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

1、 内部控制评价的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及
公司内部控制评价办法的相关规定，结合公司规模、行业特征、风险
偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内
部控制，确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，组织
开展内部控制评价工作。内部控制缺陷具体认定标准与……
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