公告日期：2025-04-30

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券
渝丰科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司营销中心二楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出，全体
监事一致同意豁免本次会议提前 10 日向全体监事发送通知的要求。
5.会议主持人：监事会主席谢小虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》
1.议案内容：

根据《渝丰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，渝丰
科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期监事会会议通知应至少提前 10 日向全体监事发送。因本次监事会会议拟审议事项较为紧急，现特提请各位监事豁免本次会议应至少提前 10 日向全体监事发送通知的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司对 2024年年度报告及报告摘要进行编制与审核。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《渝丰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为更好地实现公司的发展目标，有效调动公司监事工作的积极性和创造性，公司根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，参考国内同行业公司监事的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，计划于 2025 年度向公司监事发放总额预计不超过 63 万元的薪酬。上述薪酬为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.议案表决结果：

全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。。
3.回避表决情况：

全体监事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

子议案 1：《渝丰科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度经营的财务情况，相应编写了《渝丰科技股份有限公司2024 年度财务决算报告》。

子议案 2：《渝丰科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

公司结合 2025 年度的经营计划，相应编写了《渝丰科技股份有限公司 2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：各项子议案的表决结果均为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度相关审计报告及附注的议案》
1.议案内容：

公……
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