公告日期：2025-04-30

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券
渝丰科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司营销中心二楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出，
全体董事一致同意豁免本次会议提前 10 日向全体董事发送通知的要求。

5.会议主持人：董事长杨璋胜

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
1.议案内容：

根据《渝丰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期董事会会议通知应至少提前 10 日向全体董事发送。因本次董事会会议拟审议事项较为紧急，现特提请各位董事豁免本次会议应至少提前 10 日向全体董事发送通知的要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，公司独立董事对 2024 年度工作情况进行总结，并编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限
公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司管理流程，提高管理效率，支持和保证公司改革发展战略顺利实施，构建职能分工清晰、板块专业化经营、管控精干高效的发展格局，提升公司发展质量和经济效益，结合公司实际，公司拟对现有组织架构进行调整和优化。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司董事会总结了公司内部控制情况，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司内部控制评价报告》，具体内容详……
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