公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-109

证券代码：874630 证券简称：凯得智能 主办券商：光大证券
广东凯得智能科技股份有限公司

第一届董事会审计委员会第七次会议决议公告

本公司及审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：审计委员会召集人安林女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，编制了公司 2025 年半年度财

公告编号：2025-109

务报表，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审计并出具了《审计报告》。公司拟对外报出上述报表及报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《审计报告》（报告编号：容诚审字[2025]518Z1679号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对公司 2025 年
6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，并形成《截至 2025 年 6 月 30 日内部
控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。公司拟对外报出上述报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《截至 2025 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》
（公告编号：2025-114）、《内部控制审计报告》（报告编号：容诚审字[2025]518Z1801 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

公告编号：2025-109

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》相关要求，公司根据 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月非
经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东凯得智能科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。公司拟对外报出上述报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益鉴证报告》（报告编号：容诚专字[2025]518Z0930 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事……
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